Vetting

El vetting tradicional es el uso de más de 180 bases de datos públicas como la de la Registraduría, Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría, Sistema Nacional de Medidas Correctivas, SIMIT, OFAC, Consejo de la Judicatura y otras fuentes privadas, para verificar que el candidato no registre anotaciones pendientes con autoridades judiciales; y en el vetting especializado, aparte de las bases de datos anteriormente nombradas, se incluye un reporte de las novedades penales de bases de datos especializadas.

Esto permite cumplir con los requerimientos de conocimiento de asociados, proveedores y colaboradores recomendadas y/o exigidas a las entidades que tienen sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (SAGRILAFT) y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos (SARLAFT).